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青海警方侦破一起非法集资案

近日,青海省公安机关办结一起重大非法集资案件,并依法移送审查起诉。

2019年初,青海省海南藏族自治州贵南县公安局发现一条涉嫌从事非法集资活动的线索。经查,全省参与投资群众68人,投资金额达370余万元。案件线索逐级上报后,引起高度重视,2月底,海南藏族自治州抽调州县两级27名民警成立专案组,开展侦查。

经查,主要犯罪嫌疑人刘某某在境外注册了多家公司,把自己包装为拥有跨国企业的“成功商人”,并以赞助入股方式加入陕西省某救援队,披上公益组织外衣。在此光环下,通过聘请专业人员为其开发“TTGoAI”投资平台,雇佣外籍人员扮演国外公司高管与其签约,诱骗投资人参与投资并对外进行公开宣传。同时,还招募王某和杨某等人作为区域代理,在全国各地推广“人工智能”投资项目,大肆进行非法集资犯罪活动。

在侦办过程中,办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证,梳理核查了共67万余条银行交易流水,查清了刘某某等非法集资犯罪事实,挽回经济损失共计370余万元。

目前,3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉,案件相关工作正在有序推进之中。(据《青海日报》)


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